De a poco se van conociendo más antecedentes respecto de uno de los varios casos que han sido relegados a un segundo plano por la investigación de Penta y la arista SQM.
Y ahora el foco está en Juan Bilbao, quien fue demandado por la Security and Exchange Commission (SEC) por uso de información privilegiada en la OPA de Abbott por CFR -donde era director-.
Es así como las diligencias que buscan determinar las operaciones que realizó el ex presidente de Consorcio Financiero en nuestro país, considerando además un plazo superior al establecido por el regulador norteamericano, van avanzando sin mayor contratiempo.
La Fiscalía Centro Norte, específicamente la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, ya envió las citaciones a declarar a algunos directores de la farmacéutica.
Al momento de la operación, realizada en 2014, además de Bilbao, también integraban la mesa Alberto Eguiguren, Guillermo Tagle, Eliahu Shohet, Alejandro Weinstein y Juan Antonio Guzmán.
Los delitos que se investigan
Mientras el uso de información privilegiada es un ángulo que se verá principalmente en Estados Unidos, los delitos que serán abordados por la unidad encabezada por el fiscal José Morales incluye entrega de información falsa, además que se busca determinar si otras personas también aprovecharon "el dato" de la OPA de Abott.
Por el lado administrativo, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ya le formuló cargos a Bilbao por infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la de Sociedades Anónimas.
Uno de ellos, y el que de hecho le podría significar al empresario demandas por parte de inversionistas minortiarios, es que incumplió con su deber de informar al mercado las operaciones de compra de títulos que estaba realizando en el mercado local. La razón es que varios reconocidos accionistas han anticipado que si hubiesen sabido que un miembro del directorio estaba comprando papeles de la sociedad, posiblemente no habrían vendido antes de que se diera a conocer la OPA.
Es más, algunos ya solicitaron a distintos estudios jurídicos, asesorías para ver qué caminos se podrían seguir en tribunales.
A la espera de abril
Fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando la SEC ingresó la demanda en contra de Juan Bilbao, entonces presidente de Consorcio Financiero, y Tomás Hurtado, que ejercía como director del banco del mismo holding, por uso de información privilegiada relativa a la venta de CFR a Abbott. En el documento los acusaba de haber ganado US$ 10,1 millones y US$ 495.000, respectivamente.
El próximo 10 de abril será el día cuando se verán las caras por primeras vez los abogados que representan tanto al regulador norteamericano como los del empresario.
En tanto, el 19 de junio se realizará la conferencia previa de estatus fijada inicialmente para el 8 de mayo.
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