La plataforma de intercambio y custodia de criptoactivos, Orionx SpA, anunció este jueves que comenzará un proceso de cierre definitivo de sus operaciones.
Esto, luego de que, tras agotar todas las instancias para dar continuidad a la empresa, le fue imposible hacer frente a un descalce por más de US$ 7 millones, el cual estaría provocado por una desviación desde criptoactivos en custodia por parte de dos socios y exejecutivos.
El conflicto escaló esta semana, luego que la empresa presentara una querella criminal en contra de dos exsocios y exejecutivos de la firma: el exgerente de tecnología, Joaquín Díaz y el exgerente general, Roberto Zibert.
La acción apunta al delito de administración desleal y a cualquier otro ilícito que pueda determinarse durante la investigación, de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso.
El origen de las sospechas
Las sospechas respecto del accionar de Díaz y Zibert comenzaron el año pasado, luego de que el directorio de Orionx designara a Joel Vainstein como nuevo gerente general en el contexto del proceso de inscripción de la empresa en el registro de prestadores de servicios financieros de la CMF, exigido por la Ley Fintech.
Fue en ese proceso de profesionalización y levantamiento de información el que reveló los primeros indicios del descalce, lo que desencadenó la contratación de una auditoría forense a Deloitte y posteriores gestiones que motivaron la decisión del cierre de la compañía.
Tras conocerse los resultados de la auditoría, la empresa decidió en una primera instancia, presentar una denuncia, y, posteriormente, una querella criminal en contra de Díaz y Zibert por el delito de administración desleal y cualquier otro delito que arroje la investigación, lo cual ocurrió esta semana.
Conocedores de la auditoría forense realizada por Deloitte señalaron que la "Big Four" dio cuenta de un descalce patrimonial de al menos US$ 6.982.643 el cual no obedecía a errores contables ni a fallas técnicas, sino a un patrón sistemático de transacciones ejecutadas sin conocimiento ni control de Orionx, que involucraron la transferencia de activos a billeteras que no son administradas por la sociedad, y que hasta hoy no han podido ser recuperados.
La investigación de la auditora forense reveló además que parte de los activos fueron destinados a operaciones de trading especulativo, incluyendo futuros apalancados, realizadas en plataformas externas, sin el conocimiento ni el consentimiento de los clientes.
Baja la cortina
Ante esta situación, Orionx decidió cerrar sus operaciones e implementar un plan de cierre y restitución de activos de los clientes.
En la práctica, Orionx pausará todas sus operaciones y suspenderá los retiros por parte de los clientes con el objeto de implementar un plan de restitución, cuyos detalles serán comunicados próximamente a los clientes mediante los canales de comunicación formales de la compañía.
La prioridad de Orionx, señalaron fuentes de la empresa, es devolver a cada cliente la mayor cantidad posible de sus activos, de la manera más rápida, justa y ordenada que las circunstancias permitan.
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