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Estados Unidos acusa a trader de criptomonedas por fraude en el caso Mango Markets

Avraham Eisenberg fue acusado de fraude y manipulación de commodities por los fiscales de Nueva York.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 28 de diciembre de 2022 a las 16:00 hrs.

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La fiscalía estadounidense presentó cargos penales contra un operador de criptodivisas acusado de intentar de robar más de US$ 100 millones de Mango Markets, en un momento en que las autoridades están intensificando la represión de los mercados de activos digitales.

En las últimas horas de ayer, las autoridades del Distrito Sur de Nueva York informaron que habían presentado cargos por fraude y manipulación de commodities contra Avraham Eisenberg por haber supuestamente ayudado a inflar artificialmente los precios de Mango Market en octubre. Este fue detenido en Puerto Rico el 26 de diciembre.

Los cargos se conocen en un año de controversia sin precedentes para los criptomercados. El colapso de los precios de tokens populares como el bitcoin han borrado más de US$ 2 billones (millones de millones) de valor del mercado y han llevado a grandes nombres a la bancarrota.

Además, en noviembre, el sector se vio sacudido por la quiebra de FTX, una influyente marca de criptomonedas. Sam Bankman-Fried, uno de los principales socios, se declaró culpable de distintos cargos en Estados Unidos.

Las acusaciones contra Eisenberg representan un paso adelante por parte de las autoridades estadounidenses en el mundo de las finanzas descentralizadas, en el que las networks no tienen una autoridad central para la toma de decisiones. En su lugar, muchas de ellas se basan en el consenso de sus miembros y automatizan las normas de la red de código informático.

En octubre Mango Markets, un mercado descentralizado, declaró que había sido hackeado por más de US$ 100 millones y que el incidente había agotado todo su capital posible.

Las autoridades estadounidenses declararon que Eisenberg utilizó dos cuentas en Mango para inflar artificialmente el precio de los swaps perpetuos, un tipo de contrato a futuro sin plazo final. En unos 20 minutos Eisenberg infló el precio de los perpetuos de MNGO en 1.300%, según la denuncia.

“Dado que Mango Markets permite a los inversores pedir prestadas y para retirar las criptodivisas en función del valor de sus activos en la plataforma, el aumento del valor de los swaps perpetuos de MNGO que Eisenberg había comprado le permitió pedir prestados, y luego retirar, aproximadamente US$ 110 millones en varias criptodivisas, que procedían de depósitos de otros inversores “, declaró Brandon Racz, agente de la Oficina Federal de Investigación.

Poco después del incidente, Eisenberg escribió en Twitter que estaba involucrado con un equipo que operaba una “estrategia comercial altamente rentable”. Añadiendo que creía que “todas nuestras acciones son legales de mercado abierto, utilizando el protocolo tal y como está diseñado. Incluso si es que el equipo de desarrollo no anticipó completamente todas las consecuencias de establecer los parámetros de la forma en que están”.

Eisenberg también dijo que había negociado un acuerdo con el fondo de seguros de Mango para ayudar a reembolsar a los usuarios y para recapitalizar la bolsa. Mango recibió US$ 67 millones a cambio, según los fiscales estadounidenses.

Racz declaró que Eisenberg voló de Estados Unidos a Israel al día siguiente de la operación. “Basandose en el momento del vuelo, el viaje parece haber sido un esfuerzo para evitar la detención por parte de las fuerzas del orden inmediatamente después del plan de manipulación de mercado”, dijo.

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