Reformalizan por estafa y lavado de dinero a exejecutivo de Hapag-Lloyd
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 17 de julio de 2018 a las 18:08 hrs.
Noticias destacadas
Por los delitos de estafa y lavado de dinero fue formalziado el exgerente de Finanzas de Hapag-Lloyd, Ricardo Ramos, contra quien inicialmente sólo se le había formalizado la investigación por el primero de estos delitos.
La acción que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente oficializó ante el cuarto Juzgado de Garantía incluye a cuatro familiares directos de Ramos.
La fiscal Constanza Encina explicó que los 46 delitos por los cuales se persigue a Ramos se produjeron mediante la modificación de los sistemas de pago de la empresa a sus proveedores para desviar los dineros hacia una sociedad creada por él mismo, a su propia cuenta y a la de sus familiares, por un total hasta el momento de $ 2.200 millones, de los cuales la fiscalía ha podido recuperar unos $ 1.200 millones.
"El imputado traspasó propiedades por unos $ 450 millones, un complejo de cabañas en Puerto Varas, avaluado en cerca de $ 500 millones, sumado a otros inmuebles que fue traspasando a sus familiares, así como transferencias electrónicas, depósitos en efectivo y vale vistas", informó la perceptora quien agregó que por estos delitos el imputado arriesga penas de entre cinco y diez años.
Te recomendamos
Tomás Bercovich, de Global66, cuenta en medio de la celebración en Atenas cómo se convirtió en el nuevo Emprendedor Endeavor chileno
El cofundador y CEO de la fintech chilena fue aprobado unánimemente por el jurado para ingresar a la red global de apoyo al emprendimiento y adelantó los planes de la startup, que crece más de 100% al año y es rentable hace dos años.
Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados
La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok