Autoridades argentinas allanan más de 70 bancos y entidades cambiarias por lavado de activos
250 agentes participaron en 71 allanamientos realizados por parte de la AFIP en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y la capital.
Por: EFE
Publicado: Martes 11 de noviembre de 2014 a las 16:01 hrs.
Noticias destacadas
El Fisco argentino realizó hoy más de 70 allanamientos simultáneos a bancos, casas de cambio y entidades financieras de Buenos Aires y varias provincias del país a raíz de una denuncia por presunto "lavado de activos".
A través de un comunicado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que 250 agentes participaron en 71 allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y la capital.
Según el organismo recaudador, la investigación "se inició por acciones de control y cruces sistémicos de la AFIP, que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos y mostraban inconsistencias fiscales".
El Fisco argentino sospecha que las empresas que realizaron las operaciones de compraventa de títulos "actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales", agregó el comunicado.
Entre las compañías allanadas figuran el Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco VOII y Caja de Valores.
El operativo fue ordenado por el juzgado federal de Quilmes, localidad del conurbano sur bonaerense.
Además, la AFIP dio de baja a las empresas sospechosas y notificó al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las maniobras irregulares detectadas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Confuturo, Credicorp, Ameris y alianza Falcom-Territoria compiten por la compra del edificio Isidora 3000
Se espera que en las próximas semanas se adjudique la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos del complejo a uno de los postores, que ya pasaron las etapas de due dilligence y presentaron sus ofertas vinculantes. La operación se cerraría este año.
Walker y Von Appen marcan diferencias sobre empleo, crecimiento y liderazgo en el primer debate por presidir la CPC
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Clínica Indisa alista inversiones por US$ 42 millones para ampliar sus recintos y abrir nuevos centros en Santiago
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.