El dueño de IM Forex, Víctor Pantoja, en declaraciones a la Fiscalía señaló, de manera confusa, los montos con los que su firma ha operado. Entre ellos, destacan los US$ 27 millones de rentabilidad que había obtenido la empresa.
"En mi cuenta del broker, cuya pantalla exhibí en la declaración anterior, tenía en esa oportunidad 44 millones de dólares que correspondían al capital de los clientes en su totalidad ($14.000 mil millones aproximadamente) y la diferencia es rentabilidad de la compañía por un monto de 23 millones de dólares que significan en pesos, 20 mil millones aproximadamente (SIC)", dice la primera parte de las declaraciones del controlador de IM Forex a la Fiscalía.
Agrega que "hoy esto ha aumentado y tengo un capital aproximadamente de 47 millones de dólares de los cuales sigue siendo el mismo capital de los clientes, es decir, los 14 mil millones de pesos aproximadamente y la diferencia es de la compañía que serían 27 millones de dólares y en peso significan 18 mil millones de pesos aproximadamente (SIC)".
Para la abogada querellante del caso, Bárbara Salinas, estos montos detallados por el controlador de la firma demostrarían incongruencia, ya que Pantoja comentó que hace un encaje entre un 60% y un 85% del monto total para responder responsabilidades con los clientes. El resto lo invierte.
"Él explica que hace un encaje de 80%. Al mismo tiempo, en la misma declaración, señala que en el extranjero, a través de la cuenta de un bróker, tiene US$ 23 millones e incluso dice que ha aumentado a US $27 millones en la misma declaración. Esa cantidad de dinero es la que él utiliza para invertir. De lo que uno puede razonablemente entender es que si él deja como encaje un 80%, el 20% es lo que realmente invierte, por lo tanto, no calzan las cifras", dijo.
Del mismo modo, la firma había señalado que el 13 de mayo no habían sido allanados por la PDI, asegurando que "queremos aclarar que no hemos sido allanados, sino que es parte del procedimiento previsto por la fiscalía para recoger información y documentación precisa para la investigación" declaró la empresa a través de su área de Comunicaciones.
Sin embargo, la constancia de incautación, documento al que tuvo acceso Diario Financiero, demuestra que la firma controlada por los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja sí fue allanada por la PDI.
"Se dispone la autorización para la entrada y registro e incautación de computadores, listados de clientes y documentación relacionada con contratos con broker extranjeros y montos involucrados necesarios para el éxito de la investigación", dice el documento firmado por el juez de turno del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Marcelo Rojas.
"Categóricamente digo que la diligencia fue una incautación y con orden. Una vez más hay una maniobra de manipulación para tratar de bajarle el perfil a una situación que a todas luces es evidente porque la diligencia fue una incautación a orden de entrares y de registro", acusó la abogada Salinas.
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