Acusan formalmente a Allen Stanford por millonaria estafa
El multimillonario de Texas habría estafado a inversionistas por unos US$ 7.000 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 19 de junio de 2009 a las 14:19 hrs.
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Un jurado federal de investigación acusó formalmente hoy al multimillonario texano Allen Stanford, que se entregó anoche al FBI, por un fraude de US$ 7.000 millones que perjudicó a miles de inversionistas.
El jurado en Richmond (Virginia), similar a un juez de instrucción, presentó una acusación con 21 cargos contra Stanford y otras cuatro personas supuestamente involucradas en la estafa que transcurrió por más de una década, informó hoy el Departamento de Justicia de EE.UU.
El auto imputa a los responsables corporativos James Davis, director del Banco Internacional Stanford; Laura Pendergest-Holt, encargada del área de inversión del grupo Financiero Stanford, Gilberto López y Mark Kuhrt, ambos contables.
La Fiscalía también acusa a Leroy King, director ejecutivo de la Comisión Reguladora para Servicios Financieros en Antigua, sede de los negocios del multimillonario texano, de conspirar para obstruir la investigación de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés).
El auto afirma que Stanford pagó más de US$ 100.000 dólares a King para asegurarse de que su banco no fuera auditado.
Una acusación en Florida imputa, además, a otro empleado de Stanford, Bruce Perraud, la destrucción de documentos que eran cruciales para la investigación.
La acusación del Departamento de Justicia alega que el financiero estadounidense y otros ejecutivos de su firma "transfirieron fondos millonarios obtenidos de manera fraudulenta de inversionistas desde y entre cuentas bancarias".
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