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REGÍSTRATE AQUÍEl programa de denunciantes del regulador estadounidense ha premiado a 33 delatores desde su implementación en 2011.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 30 de agosto de 2016 a las 13:29 hrs.
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), organismo equivalente a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile, anunció hoy un premio por más de US$ 22 millones a un denunciante cuyas pistas y asistencia detallada ayudaron a la agencia a detener un fraude bien escondido en la empresa donde trabajaba el delator.
El premio por más de US$ 22 millones es el segundo mayor que la SEC ha otorgado a un delator. El monto mayor fue de US$ 30 millones en 2014.
"Los empleados de las compañías están en posiciones únicas detrás de escena para desentrañar un delito complejo o que están enterrados profundamente. Sin el coraje, información y asistencia de este denunciante habría sido extremadamente difícil para la policía descubrir este fraude de valores por su propia cuenta", dijo Jane Norberg, jefe de la oficina de denunciantes de la SEC.
El programa de denunciantes de la SEC implementada en 2011 ya suma US$ 107 millones otorgados a 33 denunciantes que se volvieron elegibles para un premio tras proveer voluntariamente a la SEC con información original y útil que condujo a acciones judiciales.
Los premios para los denunciantes oscilan entre 10% al 30% del dinero recaudado cuando las sanciones monetarias exceden US$ 1 millón.
Todos los pagos se realizan a partir de un fondo de protección del inversor establecido por el Congreso de EEUU que se financia a través de sanciones económicas pagadas a la SEC por violadores de la ley de valores. Para el pago de estos premios no se les ha retirado o retenido dinero a los inversionistas perjudicados.
La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
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