El proceso judicial que está llevando a cabo Banco de Chile en Hong Kong para recuperar los US$ 10 millones robados por un grupo de hackers el 24 mayo del año pasado está dando sus primeros resultados.
En una resolución emitida este lunes, el juez miembro de la High Court of Hong Kong, Douglas Lam SC, rechazó un recurso interpuesto por Onepip para que se levante el embargo sobre más de US$ 500 mil aproximadamente que pesa sobre la compañía desde el 6 de noviembre de 2018, como también de las ganancias obtenidas por esos recursos.
Esto, pues todo apuntaría que serían parte de los US$ 10 millones sustraídos al banco según esgrimió Lam.
La compañía ligada al grupo Luksic y Citibank demandó el 6 de noviembre pasado a ocho intermediarias financieras que tendrían en su poder parte de los dineros sustraídos, pidiendo el embargo de los activos como de las ganancias obtenidas para evitar cualquier fuga de capitales. Y una de ellas es Onepip, firma especializada en forex con base en Hong Kong.
Según consta en el dictamen, tras las diligencias realizadas por el banco entre julio y septiembre del año pasado para que se levantara el secreto bancario sobre una de las compañías que tendría los fondos robados, llamada Boruida, los dardos apuntaron a estas ocho intermediarias.
El origen del dinero
El escrito señala que el 23 de mayo se realizaron “dos transferencias fraudulentas que totalizan aproximadamente US$ 2 millones” a una cuenta de Boruida con el Hang Seng Bank. Al día siguiente, (24 de mayo de 2018) estos montos se traspasaron a una cuenta de Onepip en DBS Bank.
La defensa del forex sostuvo ante la corte, que no tenía trato directo con Boruida, sino que recibió el dinero de World Silver -que también cuenta con licencia de operador de monedas al igual que ellos-. Luego Onepip transfirió estos montos a Shing Kee. Siguiendo con las instrucciones de Onepip, Shing Kee “hizo varios intercambios de divisas y remesas a diferentes beneficiarios en Canadá, Australia y Hong Kong, utilizando los fondos recibidos de World Silver”.
Onepip defendió que estos movimientos se realizaron con todas las “diligencias debidas y los controles de cumplimiento de las transacciones y ninguno de ellos levantó sospechas”.
El abogado de Onepip pidió el fin del embargo sobre los fondos ya que estaban teniendo una pérdida diaria de unos US$ 890, lo que al mes se traducía en más de US$ 26 mil.
Onepip pidió al tribunal que Banco de Chile le otorgara un monto como forma de garantía para sobrepasar las pérdidas originadas por la retención de los activos, tal como sucedió en un caso similar en 2011 pero con una empresa de Corea del Sur.
El juez Lam determinó que las pérdidas que iba a enfrentar Onepip eran modestas por el momento, por el cual se rechazó dicha opción como también la alternativa de levantar el embargo.
Sobre este último punto, Lam resolvió que debido al gran número de demandados, el juicio de Banco de Chile podría tomar años en resolver, por lo que las pérdidas que podrían afectar a Onepip serían sustancialmente mayores a las que tiene actualmente.
Así, Lum dejó la puerta abierta para que en una futura audiencia el juez que vea la causa resuelva si levanta o no el embargo que existe contra Onepip. De acuerdo al escrito, el próximo pronunciamiento de la corte podría ser en tres meses más.
Los pasos judiciales
- Robo
El 24 de mayo de 2018 Banco de Chile sufre un robo de unos US$ 10 millones por parte de una banda de hackers.
- Demanda internacional
El 25 de junio el Banco de Chile interpuso la primera demanda para recuperar los US$ 10 millones y recurrió ante el High Court of Hong Kong, demandando a Ketuo Trade Limited la devolución de cerca US$ 5,5 millones.
- Segunda acción
El 10 de julio la compañía financiera ligada al grupo Luksic y Citibank hace su segunda demanda ante el High Court of Hong Kong a Boruida Trading, Tech Giant y Minerva Holding, que habrían recibido cerca de US$ 5,3 millones provenientes de la sustracción realizada en mayo.
- Secreto bancario
A principios de octubre se conoce que se levanta el secreto bancario sobre las empresas investigadas por el robo.
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